Hacienda someterá a las medidas de control sobre el blanqueo de capitales a las apuestas que superen un determinado umbral y no solamente, como hasta ahora, al pago de los premios, según establece el anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que actualmente se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 16 de enero.

En el régimen aplicable al juego no presencial será necesaria la identificación de jugadores en todos los casos y sin umbral, aclarando en este caso y en el de casinos, que el resto de medidas de diligencia debida solamente serán de aplicación una vez que se supere el umbral de 2.000 euros. Leer artículo completo.